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山东平安产险博兴支公司开展反洗钱宣传活动

摘要:为防范洗钱风险,让社会公众更加了解反洗钱知识,进一步营造良好的反洗钱社会氛围,近日,山东平安产险博兴支公司根据人民银行关于反洗钱宣传月活动的要求,开展了反洗钱主题宣传活动。反洗钱对维护金融体系的稳健

为防范洗钱风险,让社会公众更加了解反洗钱知识,进一步营造良好的反洗钱社会氛围,近日,山东平安产险博兴支公司根据人民银行关于反洗钱宣传月活动的要求,开展了反洗钱主题宣传活动。
反洗钱对维护金融体系的稳健运行,维护社会公正和市场竞争,打击腐败等经济犯罪具有重大的意义。洗钱是严重的犯罪行为。
为落实各项反洗钱法律法规要求,结合实际明晰定义,负责根据本机构具体情况建立内部客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度。同时,根据法律法规要求细化规则,将反洗钱制度融入到公司核保规则、变更规则、理赔规则等日常营运规则中,以便一线操作人员对风险控制点有更为清晰地把握。