“人民警察为人民 失而复得暖人心”

　　“雷霆出击破案神速 敬业正直为民解忧”

　　10月15日

　　为表达感谢之情

　　王先生专程将两面锦旗

　　送到玉溪市通海县公安局刑侦大队

　　民警手中

　　图源：玉溪警方

　　“警察同志，太感谢了

　　为我追回被骗的1000桶大豆油

　　给你们点赞”

　　王先生握着民警的手不停致谢

　　原来，9月28日

　　王先生接到一匿名电话

　　对方以订购1000桶大豆油为由

　　与其达成交易

　　合同金额为18万元

　　当天20时

　　王先生收到对方18万元转账提示

　　次日4时

　　便将1000桶大豆油按对方提供的地址

　　通过货车发往指定地点

　　图源：玉溪警方

　　随后

　　当王先生到银行取钱时

　　银行工作人员称

　　其卡内18万元疑似涉诈资金，暂无法取出

　　王先生立即报警

　　了解情况后

　　刑侦大队民警迅速展开调查

　　发现该批大豆油正被转运至蒙自

　　并准备对外销售

　　为防止涉案财物被转移、隐匿

　　民警立即驱车前往

　　当天13时在批发市场成功截停

　　当场查获并扣押

　　涉案大豆油1000桶

　　目前

　　追缴的1000桶大豆油

　　已返还受害人王先生

　　案件正在进一步侦办中

　　为何一起正常交易竟秒变诈骗陷阱

　　让我们一起破解

　　骗子伪造的虚假交易诈骗套路

　　虚假交易类套路详解

　　第一步

　　诈骗分子发布或制造虚假购物信息，打着“一次性购买大额货物”等极具诱惑性的幌子吸引店家的注意。

　　第二步

　　取得店家信任后，诈骗分子声称急需购置，让店家通过货运等方式将货物一次性运输至指定地点进行交易，并通过手机银行操作转入涉案资金，一方面增加店主信任，另一方面店主也无形中成为了“电诈”工具人。

　　第三步

　　待店家将骗子佯装采购的货物运输出去后，诈骗分子便会就此消失，一个环环相扣的骗局实施成功。

　　电诈“工具人”是一种比喻，是对帮助电诈团伙实施违法犯罪行为相关人员的统称。在电诈犯罪链条中，电诈分子为完成违法犯罪行为，需要大肆收购、获取“两卡”和个人信息，发展“跑分”洗钱、推广引流等网络黑灰产，利用多种手段利诱蒙骗群众成为电诈“工具人”。

　　电信网络诈骗各环节都需要“工具人”，有供卡类、金融支付工具类、转移案款类、提供通信技术支持类等不同类型的“工具人”。此案件店家就险些成为“转移案款类”工具人。

　　转移案款：是指电信网络诈骗钱款进入银行账户以后，通过手机银行操作转出至其他银行卡或通过银行ATM机取现后存入其他银行卡的行为，简要概括为转账和取现。帮助转移电信网络诈骗案款可能会触犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

　　警方提醒

　　在日常交易中要提高风险防范意识，尽量选择对公账户或第三方担保交易方式，审慎接收来源不明的大额资金。

　　如发现异常情形，特别是短期内频繁进出、来源可疑的款项，应及时向公安机关报案，依法维护自身合法权益。

　　如网络购物需谨慎，高价低价商品私下交易要当心，注意甄别所使用的购物软件、交易平台是否正规、可信。对于跳过平台私加QQ、微信、电话联系的卖家请谨慎甄别，不要轻信、随意点击对方发来的链接。

　　请通过官方渠道、正规平台寻找商机，对于网上发布或私下得知的不符合常理的订货信息，要提高警惕，切勿轻易交易或转账，切勿成为“电诈”工具人。

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　　昆明信息港整理编辑

　　来源：“玉溪警方”微信公众号、通海警方

　　编辑：李贵芳

　　审核：丛   林

　　终审：宋建波

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