一犯罪集团在斯里兰卡设立窝点，以“恋爱+虚假投资”为诱饵精准“围猎”中国境内居民，骗取11名被害人共500余万元。

3月18日，澎湃新闻记者从上海市闵行区人民检察院（以下简称闵行区检察院）获悉，近日，经该院以诈骗罪提起公诉，指挥该跨境电信网络诈骗集团的首要分子黄某某被法院判处有期徒刑十二年，并处罚金。

“总监男友”诱导投资，女子4天被骗26万元

2024年8月13日上午，上海市民罗女士在家中休息时，一名自称“秦泽”的陌生男子申请添加其为QQ好友。对方谈吐得体，自称是某科技股份有限公司总监，短短一周内凭借温柔攻势与罗女士确定了恋爱关系。“我在澳门谈项目，签了保密协议，没法自己操作投资账户，你帮我代管一下好不好？”不久后，“秦泽”带着恳求的语气，向罗女士推荐了某投资平台，还发来客服的银行卡号。

沉浸在甜蜜中的罗女士4天内多次转账，累计投入26万余元。可当她想查看投资收益时，却发现平台网页突然无法登录，聊天软件里的“秦泽”也失联了。

同年8月25日，罗女士赶至派出所报案。侦查人员顺着罗女士提供的诈骗平台网址溯源，一个隐藏在斯里兰卡的大型诈骗集团逐渐浮出水面。

经查，涉案平台的实际控制方是位于斯里兰卡某地的“某胜互联网科技海外投资集团”（下称“某胜集团”）。2024年8月，该公司有三个在职业务组、共22人。通过解析文件，侦查人员获取了嫌疑人真实姓名及关联亲属信息，经技术比对，成功锁定20名嫌疑人身份。通过比对公司当月“业绩”对应的客户账户，确定业务员杨某系罗女士对应业务员，也就是“秦泽”。

经侦查核实，“某胜集团”有着成熟的诈骗流程：由业务员伪装“成功男士”，通过QQ、微信等软件物色目标，以恋爱为幌子获取信任，再诱导被害人在虚假平台投资，以“小额返利”诱骗大额投入，最终关闭提现通道、卷款跑路。

检察官进一步厘清诈骗团伙的人员架构、管理方式、诈骗模式等，将该诈骗团伙定性为犯罪集团。

检察官依法认定首要分子，从严打击网络诈骗

检察官讯问陆续到案的涉诈人员时发现，多人提到该诈骗集团的“总指挥”代号“东风”，经过深入讯问和线索比对，“东风”的身份逐渐明朗。2023年2月，黄某某（代号“东风”）从柬埔寨至斯里兰卡，后在斯里兰卡当地负责管理名为某胜公司的网络诈骗团伙。2024年2月25日，黄某某从斯里兰卡返回国内后，通过使用境外通讯软件远程指挥，继续管理该诈骗团伙。

到案后，黄某某避重就轻，辩称自己仅在诈骗公司负责后勤、打杂等事务，否认自己系“幕后老板”。检察官综合考虑其在诈骗集团中的地位作用、参与时间、与犯罪事实的关联度等，依法认定其系诈骗集团的首要分子。

最终，经层层比对、逐项固定，闵行区检察院将案件从最初仅涉及辖区内1名被害人拓展至全国多个省份的11名被害人，通过补充完善银行流水、资金结算凭证、被害人陈述等证据，确定案件时间跨度为2023年初至2025年，并将涉案金额精准核实、提升至500余万元。

最终，被告人黄某某作为诈骗集团的首要分子被判处有期徒刑十二年，并处罚金。

编辑：刘梅梅